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Pessoa

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

***.139.338-**

Empresas vinculadas

LACRE - SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA

13.592.120/0001-77

CLAUDIO MANOEL NUNES DE SIQUEIRA E OUTROS

08.102.143/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILSON NUNES DE SIQUEIRA
CPF: ***.139.338-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LACRE - SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA 13.592.120/0001-77Baixada	Diretor	12/04/2011	Ver empresa
CLAUDIO MANOEL NUNES DE SIQUEIRA E OUTROS 08.102.143/0001-16Ativa	Qualificação 59	29/06/2006	Ver empresa
SIMA SOCIEDADE INDUSTRIAL DE METALURGIA APLICADA LTDA 05.546.332/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2003	Ver empresa

Razão social

LACRE - SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS COMERCIAIS SA

13.592.120/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

CLAUDIO MANOEL NUNES DE SIQUEIRA E OUTROS

08.102.143/0001-16

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/06/2006

Razão social

SIMA SOCIEDADE INDUSTRIAL DE METALURGIA APLICADA LTDA

05.546.332/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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