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Pessoa

WILSON HELUANY FILHO

***.797.906-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO MEDIO RIO GRANDE LTDA - COOPAMORG

19.454.188/0001-76

MD SUPERMERCADOS LTDA.

29.047.375/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILSON HELUANY FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILSON HELUANY FILHO
CPF
***.797.906-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COOPERATIVA DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO MEDIO RIO GRANDE LTDA - COOPAMORG

19.454.188/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

MD SUPERMERCADOS LTDA.

29.047.375/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE HELUANY LTDA

25.313.693/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2005

Ver empresa

Razão social

LOJAS HELUANY LTDA

03.603.266/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.