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Pessoa

WILSON ALVES DE SOUZA FILHO

***.888.822-**

Empresas vinculadas

LAGUNAS SCP 2

59.961.386/0001-40

RESIDENCIAL VALENCA SPE LTDA

54.087.415/0001-73
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILSON ALVES DE SOUZA FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILSON ALVES DE SOUZA FILHO
CPF
***.888.822-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LAGUNAS SCP 2

59.961.386/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/09/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VALENCA SPE LTDA

54.087.415/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

LAGUNAS SCP

58.273.542/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

PARINTINS SCP

53.460.963/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

LAGUNAS RESIDENCIAL CLUBE SPE LTDA

50.283.628/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARINTINS SPE LTDA

47.739.619/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

WALE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA SCP

45.676.183/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2022

Ver empresa

Razão social

WALE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - SCP

44.035.779/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

RELVAS SOUZA ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA

40.976.643/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

VISEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP

43.263.513/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

LUZ ASSESSORIA EM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.937.012/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

VISEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.735.107/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2020

Ver empresa

Razão social

WALE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

35.516.002/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.