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Pessoa

WILMAN SANCHEZ MOITINHO

***.327.375-**

Empresas vinculadas

DLSWM MODA E ACESSORIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

37.514.695/0001-30

CONCESSIONARIA ROTA DOURADA S.A.

59.778.237/0001-40
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILMAN SANCHEZ MOITINHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILMAN SANCHEZ MOITINHO
CPF
***.327.375-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DLSWM MODA E ACESSORIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

37.514.695/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2025

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA ROTA DOURADA S.A.

59.778.237/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA LITORAL NORTE SA - CLN

03.643.134/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

MONTE FORTE HOLDING PARTICIPACOES S.A.

50.248.234/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

12.160.715/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A.

13.799.190/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

MONTE RODOVIAS S.A.

37.702.340/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

MONTE RODOVIAS NORDESTE I HOLDING PARTICIPACOES SA

35.109.618/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

CONCESSIONARIA ROTA DOS COQUEIROS S.A.

08.533.336/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

T2S SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA

39.912.378/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

HOB TAGUATINGA LTDA

04.081.229/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

WEI BRINDES E EMBALAGENS PERSONALIZADOS LTDA

04.097.496/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2000

Ver empresa

Razão social

HAWCO MARKETING LTDA

03.778.254/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.