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Pessoa

WILMA MONTERO CARDOSO

***.995.518-**

Empresas vinculadas

MCF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.893.073/0001-64

WMC - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE CARGAS EIRELI

08.528.474/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WILMA MONTERO CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILMA MONTERO CARDOSO
CPF: ***.995.518-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.893.073/0001-64Ativa	Administrador	17/10/2014	Ver empresa
WMC - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE CARGAS EIRELI 08.528.474/0001-12Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/08/2010	Ver empresa
CICALTEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 64.781.024/0001-08Baixada	Sócio	19/12/1990	Ver empresa

Razão social

MCF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.893.073/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

WMC - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE CARGAS EIRELI

08.528.474/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/08/2010

Razão social

CICALTEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA

64.781.024/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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