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Pessoa

WILMA JOAQUIM SALES

***.202.847-**

Empresas vinculadas

SAND PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

15.434.054/0001-32

FENIX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

10.334.588/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WILMA JOAQUIM SALES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILMA JOAQUIM SALES
CPF
***.202.847-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SAND PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

15.434.054/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2020

Ver empresa

Razão social

FENIX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

10.334.588/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2011

Ver empresa

Razão social

WENSER ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.372.201/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.