Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILLY TABACNIK

***.630.768-**

Empresas vinculadas

PUPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA SCP-01

44.132.281/0001-01

PUPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.134.167/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLY TABACNIK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILLY TABACNIK
CPF: ***.630.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PUPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA SCP-01 44.132.281/0001-01Ativa	Administrador	19/07/2021	Ver empresa
PUPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 42.134.167/0001-95Ativa	Administrador	28/05/2021	Ver empresa
CIAMARA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 10.248.605/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2009	Ver empresa
TEIA CONSTRUTORA LTDA 04.219.650/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2001	Ver empresa
PALACIO DAS CHUVAS LTDA 02.010.458/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	04/08/1997	Ver empresa
TAI-WIN INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.222.129/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	19/09/1994	Ver empresa

Razão social

PUPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA SCP-01

44.132.281/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

PUPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.134.167/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

CIAMARA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

10.248.605/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Razão social

TEIA CONSTRUTORA LTDA

04.219.650/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2001

Razão social

PALACIO DAS CHUVAS LTDA

02.010.458/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1997

Razão social

TAI-WIN INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.222.129/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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