Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILLIAN ARTHUR MONEDA

***.304.479-**

Empresas vinculadas

COLOMBO BRIGADERIA COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA.

34.861.366/0001-77

DOCE MIUDO COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA

31.462.826/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLIAN ARTHUR MONEDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILLIAN ARTHUR MONEDA
CPF: ***.304.479-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLOMBO BRIGADERIA COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA. 34.861.366/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2019	Ver empresa
DOCE MIUDO COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA 31.462.826/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2018	Ver empresa
THE BEE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 27.699.730/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2017	Ver empresa
ONE NOTE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 26.093.833/0001-38Inapta	Administrador	02/09/2016	Ver empresa
LAMON CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24.688.701/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
MONEDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.570.862/0001-00Ativa	Administrador	13/02/2015	Ver empresa

Razão social

COLOMBO BRIGADERIA COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA.

34.861.366/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Razão social

DOCE MIUDO COMERCIO DE DOCES E BEBIDAS LTDA

31.462.826/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

THE BEE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

27.699.730/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

ONE NOTE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.093.833/0001-38

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2016

Razão social

LAMON CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

24.688.701/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

MONEDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.570.862/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.