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Pessoa

WILLIAM RAMOS MARINHO

***.762.348-**

Empresas vinculadas

LILEVI COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

27.300.555/0001-05

NETVALLEY TECNOLOGIA LTDA

26.685.116/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLIAM RAMOS MARINHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILLIAM RAMOS MARINHO
CPF
***.762.348-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LILEVI COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

27.300.555/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Ver empresa

Razão social

NETVALLEY TECNOLOGIA LTDA

26.685.116/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

WNS SERVICES - NETWORK & TELECOMMUNICATION LTDA

21.803.862/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

2FAST COMERCIAL E IMPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA,

19.231.971/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.