Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILLIAM KENNETH TOPP

***.575.775-**

Empresas vinculadas

FILIAL IPE AGRONEGOCIOS LTDA

41.805.981/0001-21

PEROLA AGROINDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.783.730/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLIAM KENNETH TOPP

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILLIAM KENNETH TOPP
CPF: ***.575.775-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FILIAL IPE AGRONEGOCIOS LTDA 41.805.981/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2021	Ver empresa
PEROLA AGROINDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.783.730/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
TOPP FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.484.772/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2019	Ver empresa
AGROPECUARIA KENNETH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 33.576.551/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
IPE AGRONEGOCIOS LTDA 32.967.989/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2019	Ver empresa
DIAMANTE PATRIMONIAL LTDA 04.783.469/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa

Razão social

FILIAL IPE AGRONEGOCIOS LTDA

41.805.981/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

PEROLA AGROINDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.783.730/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

TOPP FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.484.772/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Razão social

AGROPECUARIA KENNETH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

33.576.551/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

IPE AGRONEGOCIOS LTDA

32.967.989/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2019

Razão social

DIAMANTE PATRIMONIAL LTDA

04.783.469/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.