Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILLIAM D ANDREA NASWATY

***.246.098-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL ZURICH RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

13.104.588/0001-75

TLK MONTAGENS DE MOVEIS LTDA

08.576.196/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLIAM D ANDREA NASWATY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILLIAM D ANDREA NASWATY
CPF: ***.246.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL ZURICH RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 13.104.588/0001-75Baixada	Sócio	24/12/2010	Ver empresa
TLK MONTAGENS DE MOVEIS LTDA 08.576.196/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2007	Ver empresa
TELELOK PARTICIPACOES LTDA 08.097.976/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2006	Ver empresa
PREMIUM VEICULOS E SERVICOS SC. LTDA. 03.402.584/0001-10Baixada	Sócio-Gerente	16/09/1999	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ZURICH RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

13.104.588/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2010

Razão social

TLK MONTAGENS DE MOVEIS LTDA

08.576.196/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2007

Razão social

TELELOK PARTICIPACOES LTDA

08.097.976/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Razão social

PREMIUM VEICULOS E SERVICOS SC. LTDA.

03.402.584/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

16/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.