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Pessoa

WILLIAM CARVALHO DA SILVA

***.358.587-**

Empresas vinculadas

TERZO COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

45.289.314/0001-94

FWD COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

33.239.820/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLIAM CARVALHO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILLIAM CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.358.587-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERZO COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 45.289.314/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2022	Ver empresa
FWD COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 33.239.820/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2019	Ver empresa
SUDARIO INVESTIMENTOS LTDA 17.790.019/0001-81Baixada	Sócio	20/03/2013	Ver empresa
EXCELENCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 07.356.822/0001-59Baixada	Sócio	26/11/2008	Ver empresa

Razão social

TERZO COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

45.289.314/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

FWD COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

33.239.820/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2019

Razão social

SUDARIO INVESTIMENTOS LTDA

17.790.019/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2013

Razão social

EXCELENCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.356.822/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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