Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILLIAM CARLOS LEITE

***.044.518-**

Empresas vinculadas

WTMI TRANSPORTES LTDA

33.295.185/0001-68

ANCHIETA FERNANDES TRANSPORTES LTDA

01.367.970/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILLIAM CARLOS LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILLIAM CARLOS LEITE
CPF: ***.044.518-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WTMI TRANSPORTES LTDA 33.295.185/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2019	Ver empresa
ANCHIETA FERNANDES TRANSPORTES LTDA 01.367.970/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2016	Ver empresa
WILLIAM CARLOS LEITE 10404451870 23.455.962/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2015	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS COOPERPRAN-BRASIL - EM LIQUIDACAO 17.569.182/0001-19Baixada	Diretor	01/02/2013	Ver empresa
MAX KOLBE TRANSPORTES SC LTDA 03.625.339/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2000	Ver empresa

Razão social

WTMI TRANSPORTES LTDA

33.295.185/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

ANCHIETA FERNANDES TRANSPORTES LTDA

01.367.970/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2016

Razão social

WILLIAM CARLOS LEITE 10404451870

23.455.962/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS COOPERPRAN-BRASIL - EM LIQUIDACAO

17.569.182/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2013

Razão social

MAX KOLBE TRANSPORTES SC LTDA

03.625.339/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.