Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILHAM DE ALMEIDA SANTANA

***.128.366-**

Empresas vinculadas

WORLD BET SPORTS LTDA

55.683.435/0001-70

PASSAPORTE MASTER CLUBE LAZER & TURISMO LTDA

07.112.900/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILHAM DE ALMEIDA SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILHAM DE ALMEIDA SANTANA
CPF: ***.128.366-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WORLD BET SPORTS LTDA 55.683.435/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
PASSAPORTE MASTER CLUBE LAZER & TURISMO LTDA 07.112.900/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa
JOQUEI CLUBE DE ANAPOLIS 01.019.827/0001-00Ativa	Administrador	23/11/2009	Ver empresa
MASTER CLUBE WML EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 06.249.374/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2004	Ver empresa
META SERVICOS E COBRANCA LTDA 04.155.769/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	14/11/2000	Ver empresa

Razão social

WORLD BET SPORTS LTDA

55.683.435/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

PASSAPORTE MASTER CLUBE LAZER & TURISMO LTDA

07.112.900/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

JOQUEI CLUBE DE ANAPOLIS

01.019.827/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2009

Razão social

MASTER CLUBE WML EMPREENDIMENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

06.249.374/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2004

Razão social

META SERVICOS E COBRANCA LTDA

04.155.769/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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