Sr. Watson
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Pessoa

WEY SHYAN LEE

***.871.068-**

Empresas vinculadas

RAMOS & LEE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.706.862/0001-56

US-TOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

03.641.098/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WEY SHYAN LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WEY SHYAN LEE
CPF
***.871.068-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RAMOS & LEE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.706.862/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

US-TOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

03.641.098/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2005

Ver empresa

Razão social

VIRTUAL PLACE COM INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

01.185.244/0001-59

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1998

Ver empresa

Razão social

H H ENTERPRISE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.646.610/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.