Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WESLEY SOARES FAGUNDES

***.647.646-**

Empresas vinculadas

24 KARATS COMPAGNY MINERIOS LTDA

37.412.615/0001-35

DAHORA DESING LTDA

37.337.891/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WESLEY SOARES FAGUNDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WESLEY SOARES FAGUNDES
CPF: ***.647.646-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
24 KARATS COMPAGNY MINERIOS LTDA 37.412.615/0001-35Baixada	Administrador	15/06/2020	Ver empresa
DAHORA DESING LTDA 37.337.891/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
DAHORA HOLDING LTDA 37.337.903/0001-72Baixada	Administrador	05/06/2020	Ver empresa
DAHORA COMPAGNY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 36.078.651/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2020	Ver empresa
NEW FAGUNDES COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.038.929/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2013	Ver empresa
WESLEY SOARES FAGUNDES 06164764696 15.093.176/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2012	Ver empresa

Razão social

24 KARATS COMPAGNY MINERIOS LTDA

37.412.615/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

DAHORA DESING LTDA

37.337.891/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

DAHORA HOLDING LTDA

37.337.903/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

DAHORA COMPAGNY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

36.078.651/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

NEW FAGUNDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

17.038.929/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2013

Razão social

WESLEY SOARES FAGUNDES 06164764696

15.093.176/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.