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Pessoa

WESLEY MODESTI DOS SANTOS

***.224.228-**

Empresas vinculadas

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE PORTAL DA OLARIA CONDOMINIUM SPE LTDA

57.688.333/0001-72

W2DR IMOBILIARIA LTDA

52.007.253/0001-90
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

WESLEY MODESTI DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WESLEY MODESTI DOS SANTOS
CPF
***.224.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE PORTAL DA OLARIA CONDOMINIUM SPE LTDA

57.688.333/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

W2DR IMOBILIARIA LTDA

52.007.253/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

CONJUNTO RESIDENCIAL DNA JUQUEHY CONDOMINIUM SPE LTDA

50.206.784/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

W2D IMOBILIARIA LTDA

42.375.003/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRAGE CONDOMINIUM SPE LTDA

42.339.458/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

CONJUNTO RESIDENCIAL FOUR SEASONS CONDOMINIUM SPE LTDA

38.729.180/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

JUQUEHY MEDITERRANEO LTDA

29.300.529/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEO JUQUEHY LTDA

22.696.424/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

W & T IMOBILIARIA LTDA

18.074.745/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

W. T. F. IMOBILIARIA LTDA

18.074.793/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEO JUQUEHY LOUNGE LTDA

18.074.841/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

WMS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.273.501/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2009

Ver empresa

Razão social

WESLEY MODESTI IMOVEIS LTDA

10.228.544/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2008

Ver empresa

Razão social

MODESTI DOS SANTOS E MODESTI DOS SANTOS LTDA

09.308.680/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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