Pessoa
WESLEY CORREA DOS SANTOS MACHADO
Empresas vinculadas
AMW INTERMEDIACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
TRANSPOP SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
Pessoa investigada
WESLEY CORREA DOS SANTOS MACHADO
Informações básicas
- Nome
- WESLEY CORREA DOS SANTOS MACHADO
- CPF
- ***.444.109-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMW INTERMEDIACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 51.329.273/0001-15Baixada | Sócio sem Capital | 06/07/2023 | Ver empresa |
TRANSPOP SERVICOS RODOVIARIOS LTDA 45.583.460/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 09/03/2022 | Ver empresa |
VENTANIA TRANSPORTES LTDA 00.901.833/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2022 | Ver empresa |
TRANSPOP TRANSPORTE LTDA 41.369.340/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2021 | Ver empresa |
Razão social
AMW INTERMEDIACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
51.329.273/0001-15
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/07/2023
Razão social
TRANSPOP SERVICOS RODOVIARIOS LTDA
45.583.460/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/03/2022
Razão social
VENTANIA TRANSPORTES LTDA
00.901.833/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2022
Razão social
TRANSPOP TRANSPORTE LTDA
41.369.340/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.