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Pessoa

WERUSCA ERICA PONCHIO DOS SANTOS QUINTINO

***.717.412-**

Empresas vinculadas

LOTERICA NOVO IMPERIO LTDA

11.884.139/0001-61

LOTERICA IMPERIO DO NORTE LTDA

10.884.563/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WERUSCA ERICA PONCHIO DOS SANTOS QUINTINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WERUSCA ERICA PONCHIO DOS SANTOS QUINTINO
CPF: ***.717.412-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA NOVO IMPERIO LTDA 11.884.139/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
LOTERICA IMPERIO DO NORTE LTDA 10.884.563/0001-43Ativa	Sócio	31/08/2022	Ver empresa
W E PONCHIO DOS SANTOS FESTAS E COMERCIO LTDA 36.168.812/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2022	Ver empresa
LOTERICA IMPERIO LTDA 15.135.052/0001-42Ativa	Sócio	09/12/2020	Ver empresa
LOTERICA IMPERIO DO SUL LTDA 39.359.097/0001-69Baixada	Sócio	08/10/2020	Ver empresa
LOTERIA CRUZEIRO DO SUL LTDA 16.903.413/0001-16Baixada	Sócio	14/11/2019	Ver empresa

Razão social

LOTERICA NOVO IMPERIO LTDA

11.884.139/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

LOTERICA IMPERIO DO NORTE LTDA

10.884.563/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

W E PONCHIO DOS SANTOS FESTAS E COMERCIO LTDA

36.168.812/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

LOTERICA IMPERIO LTDA

15.135.052/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

LOTERICA IMPERIO DO SUL LTDA

39.359.097/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

LOTERIA CRUZEIRO DO SUL LTDA

16.903.413/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.