Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WERLLY MORAIS BATISTA

***.220.992-**

Empresas vinculadas

ML SERVICOS LTDA

51.998.095/0001-15

ML COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

42.702.574/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WERLLY MORAIS BATISTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WERLLY MORAIS BATISTA
CPF: ***.220.992-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML SERVICOS LTDA 51.998.095/0001-15Ativa	Sócio	29/08/2023	Ver empresa
ML COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 42.702.574/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2021	Ver empresa
ML SOCIEDADES LTDA 36.067.168/0001-61Baixada	Sócio	20/01/2020	Ver empresa
ML PARTICIPACOES LTDA 22.303.441/0001-03Ativa	Sócio	27/03/2017	Ver empresa

Razão social

ML SERVICOS LTDA

51.998.095/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

ML COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

42.702.574/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

ML SOCIEDADES LTDA

36.067.168/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

ML PARTICIPACOES LTDA

22.303.441/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.