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Pessoa

WENDEL MOREIRA DE CARVALHO

***.827.645-**

Empresas vinculadas

FRIGOTEX COMERCIO DE COUROS LTDA

60.749.937/0001-96

DRY LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA

60.354.072/0001-69
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

WENDEL MOREIRA DE CARVALHO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WENDEL MOREIRA DE CARVALHO
CPF
***.827.645-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

FRIGOTEX COMERCIO DE COUROS LTDA

60.749.937/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2025

Ver empresa

Razão social

DRY LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA

60.354.072/0001-69

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

ALIANCA COUROS COMERCIO ATACADISTA LTDA

58.930.396/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

FENIX PROMOCAO DE VENDAS LTDA

49.307.787/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

PEROLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

15.690.993/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

ERGUER INCOORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.798.789/0001-79

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

BASE HOLDING PATRIMONIAL LTDA

43.837.340/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2021

Ver empresa

Razão social

CMW GESTAO EMPRESARIAL LTDA

43.582.116/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

AURI INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS MASTIGAVEIS NAO COMESTIVEIS LTDA

30.298.059/0001-79

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

FRIGOCOURO COMERCIO DE COUROS LTDA

96.797.709/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

JR - SERVICOS GERAIS EM CONSTRUCAO LTDA

11.720.052/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

COMALTA CONFECCAO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

00.507.657/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

MAY SUEDDE COMERCIO DE ROUPAS E COMPLEMENTOS LTDA

10.786.003/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Razão social

COUROS LESTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

09.024.766/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2007

Ver empresa

Razão social

NAZA COUROS LTDA

06.212.953/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2004

Ver empresa

Razão social

NORDECOUROS NORDESTE COUROS E PELES LTDA

06.018.278/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.