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Pessoa

WENDEL DE SOUZA BUENO

***.591.071-**

Empresas vinculadas

BUENO CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

41.672.260/0001-90

OVMB INVESTIMENTOS S.A.

38.252.398/0001-26
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

WENDEL DE SOUZA BUENO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WENDEL DE SOUZA BUENO
CPF
***.591.071-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BUENO CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

41.672.260/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

OVMB INVESTIMENTOS S.A.

38.252.398/0001-26

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

JR REAL ESTATE HOLDINGS LTDA

33.934.562/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

WB SECURITIZADORA SA

36.434.563/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

SPE SB IMPERIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

36.324.293/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

GREYSTONE DISTRIBUICAO LTDA

35.655.359/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

MW COMUNICACAO E MARKETING LTDA

34.775.463/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

SCP - MARINGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

35.365.036/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

SPE PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

33.866.128/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

SPE NEW VILLAGE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

29.385.672/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

WB INVESTIMENTOS BRASIL LTDA

27.852.325/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

WB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.618.506/0001-52

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.