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Pessoa

WENDEL CASSIANO

***.983.268-**

Empresas vinculadas

7S HOLDING LTDA

57.774.324/0001-02

EQI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

09.177.065/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WENDEL CASSIANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WENDEL CASSIANO
CPF: ***.983.268-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
7S HOLDING LTDA 57.774.324/0001-02Ativa	Sócio	21/10/2024	Ver empresa
EQI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 09.177.065/0001-81Ativa	Sócio	07/08/2024	Ver empresa
EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 47.965.438/0001-78Ativa	Diretor	15/09/2022	Ver empresa
EUQUEROINVESTIR HOLDING LTDA 31.856.262/0001-86Ativa	Sócio	25/10/2018	Ver empresa

Razão social

7S HOLDING LTDA

57.774.324/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

EQI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

09.177.065/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

47.965.438/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

EUQUEROINVESTIR HOLDING LTDA

31.856.262/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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