Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WELTON PEREIRA SOARES

***.823.256-**

Empresas vinculadas

MINERACAO SERRA DO BARAO LTDA

57.423.570/0001-01

WA VALORES LTDA

54.745.655/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WELTON PEREIRA SOARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WELTON PEREIRA SOARES
CPF: ***.823.256-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO SERRA DO BARAO LTDA 57.423.570/0001-01Ativa	Administrador	25/09/2024	Ver empresa
WA VALORES LTDA 54.745.655/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
CONSTRUTORA VALE VERDE SA 21.062.047/0001-50Ativa	Diretor	16/07/2019	Ver empresa
POUSO ALEGRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 34.058.673/0001-14Ativa	Diretor	28/06/2019	Ver empresa
PLATINA PARTICIPACOES SA 34.059.414/0001-08Ativa	Diretor	28/06/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA MONTE OLIMPO LTDA 23.483.154/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2015	Ver empresa
VALE VERDE LOCACOES DE VEICULOS SA 19.666.109/0001-90Ativa	Diretor	06/02/2014	Ver empresa

Razão social

MINERACAO SERRA DO BARAO LTDA

57.423.570/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

WA VALORES LTDA

54.745.655/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

CONSTRUTORA VALE VERDE SA

21.062.047/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2019

Razão social

POUSO ALEGRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

34.058.673/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

PLATINA PARTICIPACOES SA

34.059.414/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

CONSTRUTORA MONTE OLIMPO LTDA

23.483.154/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2015

Razão social

VALE VERDE LOCACOES DE VEICULOS SA

19.666.109/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.