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Pessoa

WELLINGTON SANTOS DE MOURA

***.247.224-**

Empresas vinculadas

M. A. DE MOURA E CIA LTDA

11.295.611/0001-20

ALMIR & W INSDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

39.397.548/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WELLINGTON SANTOS DE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WELLINGTON SANTOS DE MOURA
CPF
***.247.224-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. A. DE MOURA E CIA LTDA

11.295.611/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

ALMIR & W INSDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

39.397.548/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

MOURA & NASCIMENTO SUCATAS LTDA

34.958.683/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

WELLINGTON SANTOS DE MOURA 70124722431

32.192.610/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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