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Pessoa

WELITON PENA MAIA

***.665.226-**

Empresas vinculadas

ORGANIZACOES SOUZA E SILVA LTDA

45.700.501/0001-19

PAO MAIA RESTAURANTE LTDA

53.123.753/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WELITON PENA MAIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WELITON PENA MAIA
CPF
***.665.226-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ORGANIZACOES SOUZA E SILVA LTDA

45.700.501/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

PAO MAIA RESTAURANTE LTDA

53.123.753/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

PADARIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE LTDA

04.032.337/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE PENA MAIS LTDA

26.415.312/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.