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Pessoa

WELITON LEITE BERNARDES

***.990.008-**

Empresas vinculadas

TRANSCAP ARMAZENS GERAIS LTDA

34.568.353/0001-04

AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA

21.718.502/0001-22
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WELITON LEITE BERNARDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WELITON LEITE BERNARDES
CPF
***.990.008-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

TRANSCAP ARMAZENS GERAIS LTDA

34.568.353/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA

21.718.502/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2015

Ver empresa

Razão social

GREEN PORT HOLDING LTDA

19.408.142/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TRANSCAP LTDA

04.366.711/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2001

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA DOS CARRETEIROS DE PARANAGUA LTDA

80.300.809/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/1999

Ver empresa

Razão social

RACE TRUCK TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

00.688.070/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.