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Pessoa

WELCY OLIVEIRA LOPES

***.512.738-**

Empresas vinculadas

TEX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

47.663.160/0001-84

PLENITUS FOMENTO MERCANTIL LTDA

35.691.145/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WELCY OLIVEIRA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WELCY OLIVEIRA LOPES
CPF: ***.512.738-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47.663.160/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
PLENITUS FOMENTO MERCANTIL LTDA 35.691.145/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2019	Ver empresa
W.S.D.EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.164.046/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2009	Ver empresa
DANILO DE OLIVEIRA LOPES ENCINAS E OUTROS 07.928.094/0001-02Ativa	Qualificação 59	24/03/2006	Ver empresa
MARIL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA. 04.860.692/0001-07Baixada	Sócio	30/09/2003	Ver empresa
DAMIL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 03.064.816/0001-77Baixada	Sócio	24/03/1999	Ver empresa

Razão social

TEX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

47.663.160/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

PLENITUS FOMENTO MERCANTIL LTDA

35.691.145/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

W.S.D.EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.164.046/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Razão social

DANILO DE OLIVEIRA LOPES ENCINAS E OUTROS

07.928.094/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/03/2006

Razão social

MARIL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA.

04.860.692/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2003

Razão social

DAMIL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA

03.064.816/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.