Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WELBER LOPES MARCOLINO

***.769.604-**

Empresas vinculadas

WM HOLDING SA

45.311.649/0001-61

WL MARCOLINO MINERACAO LTDA

37.439.109/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WELBER LOPES MARCOLINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WELBER LOPES MARCOLINO
CPF: ***.769.604-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WM HOLDING SA 45.311.649/0001-61Ativa	Diretor	16/02/2022	Ver empresa
WL MARCOLINO MINERACAO LTDA 37.439.109/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
WL MARCOLINO EMPREENDIMENTOS LTDA 10.754.983/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2009	Ver empresa
MARCOLINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 07.514.343/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2005	Ver empresa
MARCOLINO MADEIRAS LTDA. 12.930.822/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2000	Ver empresa

Razão social

WM HOLDING SA

45.311.649/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

WL MARCOLINO MINERACAO LTDA

37.439.109/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

WL MARCOLINO EMPREENDIMENTOS LTDA

10.754.983/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Razão social

MARCOLINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

07.514.343/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Razão social

MARCOLINO MADEIRAS LTDA.

12.930.822/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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