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Pessoa

WATINA ANDRADE DE SOUSA SAMPAIO

***.967.362-**

Empresas vinculadas

TW MEDICAL LTDA

54.934.079/0001-57

ANDRADE & LOGRADO LTDA

40.514.020/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WATINA ANDRADE DE SOUSA SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WATINA ANDRADE DE SOUSA SAMPAIO
CPF: ***.967.362-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TW MEDICAL LTDA 54.934.079/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2024	Ver empresa
ANDRADE & LOGRADO LTDA 40.514.020/0001-03Ativa	Sócio	10/12/2021	Ver empresa
TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22.191.740/0001-95Ativa	Sócio	19/03/2020	Ver empresa
PARCEIROS DA SAUDE SS 25.250.982/0001-09Ativa	Sócio	14/09/2017	Ver empresa

Razão social

TW MEDICAL LTDA

54.934.079/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

ANDRADE & LOGRADO LTDA

40.514.020/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

22.191.740/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2020

Razão social

PARCEIROS DA SAUDE SS

25.250.982/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.