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Pessoa

WASHINGTON MARADONA SANTANA CERQUEIRA

***.378.285-**

Empresas vinculadas

W MARADONA SANTANA CERQUEIRA LTDA

19.533.950/0001-00

WMS CONSTRUCOES E INCORPORADORA LTDA

44.620.420/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

WASHINGTON MARADONA SANTANA CERQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WASHINGTON MARADONA SANTANA CERQUEIRA
CPF: ***.378.285-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
W MARADONA SANTANA CERQUEIRA LTDA 19.533.950/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2022	Ver empresa
WMS CONSTRUCOES E INCORPORADORA LTDA 44.620.420/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
WMR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 19.951.354/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	25/03/2014	Ver empresa

Razão social

W MARADONA SANTANA CERQUEIRA LTDA

19.533.950/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

WMS CONSTRUCOES E INCORPORADORA LTDA

44.620.420/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

WMR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

19.951.354/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.