Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WASHINGTON FLORES JUNIOR

***.046.787-**

Empresas vinculadas

BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A

58.188.756/0001-96

TERMINAL MARITIMO DO VALONGO LTDA

03.972.401/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

WASHINGTON FLORES JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WASHINGTON FLORES JUNIOR
CPF: ***.046.787-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A 58.188.756/0001-96Ativa	Presidente	25/05/2018	Ver empresa
TERMINAL MARITIMO DO VALONGO LTDA 03.972.401/0001-00Baixada	Administrador	11/05/2018	Ver empresa
DIREX LOGISTICA LTDA 02.692.429/0001-12Baixada	Administrador	04/11/2014	Ver empresa
BRACENTER CENTRO BRASILEIRO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA. 07.153.670/0001-97Baixada	Administrador	11/09/2014	Ver empresa
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS 58.128.174/0001-14Baixada	Diretor	27/06/2014	Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A

58.188.756/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

TERMINAL MARITIMO DO VALONGO LTDA

03.972.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

DIREX LOGISTICA LTDA

02.692.429/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2014

Razão social

BRACENTER CENTRO BRASILEIRO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA.

07.153.670/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2014

Razão social

COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS

58.128.174/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.