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Pessoa

WARWICK VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES FILHO

***.957.828-**

Empresas vinculadas

VILLA BUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.063.554/0001-26

GAMA-FORTE ENGENHARIA LTDA

04.040.704/0001-49

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

WARWICK VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WARWICK VILLELA DE OLIVEIRA MARCONDES FILHO
CPF: ***.957.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA BUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.063.554/0001-26Ativa	Sócio	28/08/2015	Ver empresa
GAMA-FORTE ENGENHARIA LTDA 04.040.704/0001-49Baixada	Sócio	09/12/2008	Ver empresa
RAF INCORPORADORA - SPE LTDA. 10.263.265/0001-36Baixada	Sócio	01/08/2008	Ver empresa
GAMA-FORTE COMERCIO SERVICOS LTDA 05.355.200/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2002	Ver empresa
PJM COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 96.289.178/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	24/11/1995	Ver empresa
GAMA-FORTE COMERCIO PARTICIPACOES LTDA. 68.965.599/0001-31Ativa	Sócio	16/10/1992	Ver empresa
PERSIST PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS SC LTDA 54.363.429/0001-72Baixada	Sócio	06/03/1991	Ver empresa

Razão social

VILLA BUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.063.554/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2015

Razão social

GAMA-FORTE ENGENHARIA LTDA

04.040.704/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2008

Razão social

RAF INCORPORADORA - SPE LTDA.

10.263.265/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2008

Razão social

GAMA-FORTE COMERCIO SERVICOS LTDA

05.355.200/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2002

Razão social

PJM COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

96.289.178/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1995

Razão social

GAMA-FORTE COMERCIO PARTICIPACOES LTDA.

68.965.599/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/1992

Razão social

PERSIST PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS SC LTDA

54.363.429/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.