Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WARREN MING TAO LI

***.706.568-**

Empresas vinculadas

ARTE & MEMORABILIA LTDA

31.508.264/0001-84

IMMOBILI INVESTIMENTOS EM IMOVEIS LTDA

60.646.270/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WARREN MING TAO LI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WARREN MING TAO LI
CPF: ***.706.568-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARTE & MEMORABILIA LTDA 31.508.264/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2019	Ver empresa
IMMOBILI INVESTIMENTOS EM IMOVEIS LTDA 60.646.270/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2018	Ver empresa
FLORALIS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 26.737.592/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2016	Ver empresa
FAMILIS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 13.266.963/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2012	Ver empresa
FLK SERVICOS TERAPEUTICOS E MASSOTERAPIA LTDA 09.065.826/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2007	Ver empresa
FL COSMETICOS E SERVICOS LTDA 05.192.038/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2003	Ver empresa

Razão social

ARTE & MEMORABILIA LTDA

31.508.264/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

IMMOBILI INVESTIMENTOS EM IMOVEIS LTDA

60.646.270/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Razão social

FLORALIS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

26.737.592/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Razão social

FAMILIS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.266.963/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Razão social

FLK SERVICOS TERAPEUTICOS E MASSOTERAPIA LTDA

09.065.826/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2007

Razão social

FL COSMETICOS E SERVICOS LTDA

05.192.038/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.