Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM

***.542.311-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA E SUPERMERCADO POPULAR LTDA

45.441.727/0001-42

OLIVEIRA E PIMENTA LTDA

26.084.928/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WARLLEI DE OLIVEIRA AMORIM
CPF: ***.542.311-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA E SUPERMERCADO POPULAR LTDA 45.441.727/0001-42Inapta	Sócio	24/02/2022	Ver empresa
OLIVEIRA E PIMENTA LTDA 26.084.928/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
WF FACTORING LTDA 42.631.992/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
WF HOLDINGS LTDA 42.648.726/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
WF SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 28.010.115/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
YOUC DISTRIBUIDORA LTDA 20.847.099/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2020	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA E SUPERMERCADO POPULAR LTDA

45.441.727/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

OLIVEIRA E PIMENTA LTDA

26.084.928/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

WF FACTORING LTDA

42.631.992/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

WF HOLDINGS LTDA

42.648.726/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

WF SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

28.010.115/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

YOUC DISTRIBUIDORA LTDA

20.847.099/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.