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Pessoa

WARDELY MORAIS BARBOSA

***.010.027-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADOS MORAIS LTDA

36.384.311/0001-49

MUNIZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

06.222.692/0001-07

Pessoa investigada

WARDELY MORAIS BARBOSA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WARDELY MORAIS BARBOSA
CPF
***.010.027-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

SUPERMERCADOS MORAIS LTDA

36.384.311/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2005

Ver empresa

Razão social

MUNIZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

06.222.692/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2005

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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