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Pessoa

WANDERLEY PINAR MOLINA

***.106.259-**

Empresas vinculadas

WANDERLEY PINAR MOLINA 00210625953

36.813.711/0001-22

D.J.E. ADMINISTRACAO, PROMOCOES E EVENTOS SC LTDA

03.396.177/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEY PINAR MOLINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WANDERLEY PINAR MOLINA
CPF
***.106.259-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

WANDERLEY PINAR MOLINA 00210625953

36.813.711/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

D.J.E. ADMINISTRACAO, PROMOCOES E EVENTOS SC LTDA

03.396.177/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1999

Ver empresa

Razão social

MOLINA E PAOLIELO LTDA

97.369.672/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1994

Ver empresa

Razão social

ACUMULADORES REIFOR DE IGUACU LTDA

75.083.519/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.