Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WANDERLEY JOSE LOPES

***.399.016-**

Empresas vinculadas

VIA SORTE PAMPULHA LOTERICA LTDA

06.000.849/0001-41

VERONA NEGOCIOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA

35.027.231/0001-73

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEY JOSE LOPES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WANDERLEY JOSE LOPES
CPF: ***.399.016-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIA SORTE PAMPULHA LOTERICA LTDA 06.000.849/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
VERONA NEGOCIOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA 35.027.231/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
WE - INSTITUTO DE BELEZA E ESTETICA LTDA 32.996.728/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa
LINING ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 32.106.305/0001-79Baixada	Administrador	26/11/2018	Ver empresa
CASTELO DA SORTE LTDA 15.704.134/0001-60Ativa	Administrador	29/10/2018	Ver empresa
ZAPP LOTERIAS LTDA 13.166.714/0001-16Ativa	Administrador	31/03/2015	Ver empresa
BARCELONA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 15.306.955/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
ENGEMAX ENGENHARIA LTDA 03.750.325/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2000	Ver empresa

Razão social

VIA SORTE PAMPULHA LOTERICA LTDA

06.000.849/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

VERONA NEGOCIOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS LTDA

35.027.231/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

WE - INSTITUTO DE BELEZA E ESTETICA LTDA

32.996.728/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

LINING ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

32.106.305/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Razão social

CASTELO DA SORTE LTDA

15.704.134/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

ZAPP LOTERIAS LTDA

13.166.714/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

BARCELONA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.306.955/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

ENGEMAX ENGENHARIA LTDA

03.750.325/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.