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Pessoa

WANDERLEY DOS SANTOS CUNHA

***.802.998-**

Empresas vinculadas

ROCHA SERVICOS DE BARBEARIA LTDA

56.264.332/0001-38

INTRAFARMA - EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA

53.745.561/0001-86
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEY DOS SANTOS CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WANDERLEY DOS SANTOS CUNHA
CPF
***.802.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ROCHA SERVICOS DE BARBEARIA LTDA

56.264.332/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

INTRAFARMA - EXPANSAO DE NEGOCIOS LTDA

53.745.561/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

BYPLAST PARTICIPACOES LTDA

01.052.456/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2014

Ver empresa

Razão social

MMRSV PARTICIPACOES LTDA.

20.965.578/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA

62.515.952/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

F.JOHNSON FERRAMENTARIA E INJECAO DE PLASTICOS LTDA

07.477.753/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

WM - GLOBAL TRADE REPRESENTACOES SS. LTDA.

10.793.709/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Razão social

ROCHA CUNHA CONSULTORIA LTDA

08.385.449/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.