Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WANDERLEI MALVIN MACHADO

***.824.931-**

Empresas vinculadas

FORACO HOLDING PARTICIPACOES LTDA

19.364.392/0001-04

ALG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

28.288.000/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEI MALVIN MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WANDERLEI MALVIN MACHADO
CPF: ***.824.931-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORACO HOLDING PARTICIPACOES LTDA 19.364.392/0001-04Ativa	Qualificação 5	09/04/2025	Ver empresa
ALG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 28.288.000/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2017	Ver empresa
FORACO BRASIL S.A. 06.069.123/0001-65Ativa	Diretor	05/07/2017	Ver empresa
W E C CONSULTORIA LTDA 06.291.237/0001-55Baixada	Sócio	03/06/2004	Ver empresa

Razão social

FORACO HOLDING PARTICIPACOES LTDA

19.364.392/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

ALG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

28.288.000/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

FORACO BRASIL S.A.

06.069.123/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

W E C CONSULTORIA LTDA

06.291.237/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.