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Pessoa

WANDERLEI DOMINGUES DA SILVA

***.645.728-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

51.446.540/0001-34

PAULO OUTLET COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

17.849.143/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEI DOMINGUES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WANDERLEI DOMINGUES DA SILVA
CPF: ***.645.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA 51.446.540/0001-34Ativa	Presidente	02/12/2020	Ver empresa
PAULO OUTLET COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. 17.849.143/0001-75Ativa	Administrador	01/04/2013	Ver empresa
TERRA PRETA HOTEL LTDA 15.500.999/0001-05Ativa	Administrador	23/04/2012	Ver empresa
WDS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOLDING LTDA 06.069.337/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

51.446.540/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

PAULO OUTLET COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

17.849.143/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2013

Razão social

TERRA PRETA HOTEL LTDA

15.500.999/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2012

Razão social

WDS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E HOLDING LTDA

06.069.337/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.