Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WANDERLEI CARDOSO DINIZ

***.014.858-**

Empresas vinculadas

WFF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

54.651.979/0001-97

D & H SUSHI LTDA

40.980.106/0001-13

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEI CARDOSO DINIZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WANDERLEI CARDOSO DINIZ
CPF: ***.014.858-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WFF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 54.651.979/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
D & H SUSHI LTDA 40.980.106/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
DOM - CURSOS JURIDICOS E PREPARATORIOS LTDA 14.284.158/0001-45Ativa	Sócio	11/02/2021	Ver empresa
CASA DE CARNES PRADO SANTO ANDRE LTDA 07.086.084/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2016	Ver empresa
ONDAS DO CAMBURIZINHO PARTICIPACOES LTDA. 15.420.491/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2012	Ver empresa
WANBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 12.633.534/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2010	Ver empresa
MD CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA. 04.255.874/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2000	Ver empresa
CIDADE PUBLICIDADE SC LTDA 53.714.788/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	24/04/1986	Ver empresa

Razão social

WFF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

54.651.979/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

D & H SUSHI LTDA

40.980.106/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

DOM - CURSOS JURIDICOS E PREPARATORIOS LTDA

14.284.158/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

CASA DE CARNES PRADO SANTO ANDRE LTDA

07.086.084/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

ONDAS DO CAMBURIZINHO PARTICIPACOES LTDA.

15.420.491/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2012

Razão social

WANBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

12.633.534/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2010

Razão social

MD CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA.

04.255.874/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2000

Razão social

CIDADE PUBLICIDADE SC LTDA

53.714.788/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.