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Pessoa

WANDERLEI BAMMANN DE CARVALHO

***.759.308-**

Empresas vinculadas

LATERRA MINERACAO LTDA

08.726.316/0001-77

GOIAS OURO MINERACAO LTDA.

09.481.002/0001-14
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDERLEI BAMMANN DE CARVALHO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WANDERLEI BAMMANN DE CARVALHO
CPF
***.759.308-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

LATERRA MINERACAO LTDA

08.726.316/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

GOIAS OURO MINERACAO LTDA.

09.481.002/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

IMOLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.814.176/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

DAUA INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO SA

44.118.849/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

LYNCIS FREEDOM 2 SA

20.068.835/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

ALTAFID BRASIL LTDA

49.828.915/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

AQUARIUS SA

03.905.711/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

METMINERIOS LTDA

46.184.212/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

WMA BRAZIL EXIM LTDA.

40.484.450/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

FERRO VERDE MINERACAO LTDA

10.230.390/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

OPEN WORLD BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

33.246.856/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

ARMATEK SERVICOS CORPORATIVOS BRAZIL LTDA

15.615.134/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2015

Ver empresa

Razão social

GLOBAL RETAILER BRASIL COMERCIALIZACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

18.713.683/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

G SOURCING BRASIL PARTICIPACOES LTDA

18.805.395/0001-65

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2014

Ver empresa

Razão social

CSC SERVICOS CORPORATIVOS BRASIL LTDA

14.379.899/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2014

Ver empresa

Razão social

MOVICLIPS MOBILE MARKETING LTDA.

07.481.619/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

ALLGAUER DO BRASIL LOCACOES LTDA

11.593.462/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2010

Ver empresa

Razão social

EQUITAS CONSULTORES E CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA

04.080.170/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2009

Ver empresa

Razão social

LITIUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.330.834/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

GEOMETRIA MULTIMODAL LTDA

09.381.947/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2008

Ver empresa

Razão social

WANBAM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

09.229.963/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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