Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WANDA PIMENTEL NOGUEIRA TOLEDO

***.200.576-**

Empresas vinculadas

VIA NORTE PARTICIPACOES LTDA

54.183.932/0001-46

VIA NORTE GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

54.176.827/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WANDA PIMENTEL NOGUEIRA TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WANDA PIMENTEL NOGUEIRA TOLEDO
CPF: ***.200.576-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIA NORTE PARTICIPACOES LTDA 54.183.932/0001-46Ativa	Sócio	05/03/2024	Ver empresa
VIA NORTE GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 54.176.827/0001-80Ativa	Sócio	04/03/2024	Ver empresa
TERRACORTE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 27.986.238/0001-94Ativa	Sócio	19/06/2017	Ver empresa
VIA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.628.826/0001-04Baixada	Sócio	14/01/2013	Ver empresa
010 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.227.132/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2009	Ver empresa
T.W.F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.484.371/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2008	Ver empresa

Razão social

VIA NORTE PARTICIPACOES LTDA

54.183.932/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

VIA NORTE GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

54.176.827/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

TERRACORTE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

27.986.238/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2017

Razão social

VIA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.628.826/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2013

Razão social

010 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.227.132/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

T.W.F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.484.371/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.