Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTIER GALASSI

***.800.508-**

Empresas vinculadas

AVT TORINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.306.205/0001-91

FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34.244.135/0001-14
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTIER GALASSI

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTIER GALASSI
CPF
***.800.508-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

AVT TORINO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.306.205/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

FATEX INDUSTRIAL, COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34.244.135/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

AVT MULLER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.-SCP

31.993.780/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

AVT RECANTO DAS AGUAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

30.272.011/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

CORTTEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

23.821.205/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

AVT MULLER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.621.489/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

AVT SBO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

23.588.711/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2015

Ver empresa

Razão social

TOMAZ & AVT RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

23.550.339/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2015

Ver empresa

Razão social

FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA

07.280.722/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

AVT RIO PRETO PARTICIPACOES SPE LTDA.

23.388.230/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2015

Ver empresa

Razão social

AVT EMPREENDIMENTO JARDIM DOS LAGOS SPE LTDA

22.317.153/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

AVT FERNANDO DE CAMARGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

21.364.262/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2014

Ver empresa

Razão social

AVT M2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.625.371/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

UNIAO AMERICANA EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA

08.270.527/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

Razão social

AVT EMPREENDIMENTO CERQUILHO LTDA

13.672.411/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Razão social

M & L INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PROMOTORA DE VENDAS LTDA

10.296.199/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2008

Ver empresa

Razão social

IATE CLUBE VALE DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA

08.512.355/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA FIBRA

51.407.534/0001-78

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA

07.176.834/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2004

Ver empresa

Razão social

RETORCAO SAO LUIZ LTDA

04.516.205/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2001

Ver empresa

Razão social

TEXTIL CORTTEX LTDA

04.007.306/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Ver empresa

Razão social

CORTINAS CORTTEX LTDA

03.925.976/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2000

Ver empresa

Razão social

CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

48.606.503/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1999

Ver empresa

Razão social

M.F. MOTOFORTE LTDA

02.402.272/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.