Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER VALENTIM DA SILVA

***.322.797-**

Empresas vinculadas

COSMETICA NELI LTDA

36.319.325/0001-89

COMERCIO DE COSMETICOS WALL LTDA

39.334.784/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER VALENTIM DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER VALENTIM DA SILVA
CPF: ***.322.797-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COSMETICA NELI LTDA 36.319.325/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	04/03/1997	Ver empresa
COMERCIO DE COSMETICOS WALL LTDA 39.334.784/0001-20Inapta	Sócio	05/11/1993	Ver empresa
WALL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 39.393.939/0001-07Inapta	Sócio	24/09/1992	Ver empresa
COMERCIO DE TECIDOS L SILVA LTDA 27.474.543/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	08/12/1978	Ver empresa

Razão social

COSMETICA NELI LTDA

36.319.325/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1997

Razão social

COMERCIO DE COSMETICOS WALL LTDA

39.334.784/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1993

Razão social

WALL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

39.393.939/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/1992

Razão social

COMERCIO DE TECIDOS L SILVA LTDA

27.474.543/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.