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Pessoa

WALTER TRABACHIN

***.958.948-**

Empresas vinculadas

ALTO DOS DIAMANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.949.805/0001-08

AGROPECUARIA E PARTICIPACOES TRABACHIN LTDA

53.639.968/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER TRABACHIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER TRABACHIN
CPF
***.958.948-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ALTO DOS DIAMANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

60.949.805/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2025

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA E PARTICIPACOES TRABACHIN LTDA

53.639.968/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

ALVES & TRABACHIN LTDA

01.916.141/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Razão social

TRABACHIN CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

03.414.209/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.