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Pessoa

WALTER SROUR OAQUIM

***.434.977-**

Empresas vinculadas

PARAMIS CAPITAL LTDA

28.519.776/0001-31

PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

50.141.087/0001-95
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER SROUR OAQUIM

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WALTER SROUR OAQUIM
CPF
***.434.977-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PARAMIS CAPITAL LTDA

28.519.776/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

50.141.087/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.

12.417.157/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

CREDMOB ASSESSORIA DE CREDITO LTDA

43.434.865/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

W ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

30.557.499/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Ver empresa

Razão social

DSO SERVICOS LTDA

11.892.388/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAX II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.918.214/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

MAXIMA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.

07.385.191/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2010

Ver empresa

Razão social

CR2 FINANCAS CORPORATIVAS LTDA

09.496.631/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Ver empresa

Razão social

CR2 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS

07.081.339/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2008

Ver empresa

Razão social

NOSSA MARCA AUTOMOTORES LTDA

07.043.116/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2006

Ver empresa

Razão social

W. SPORTS & MARKETING LTDA

05.193.151/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.