Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER SOUZA DE SENA

***.620.302-**

Empresas vinculadas

JRL FUND INVEST S.A

57.297.243/0001-50

VEMCARD PARTICIPACOES S.A

44.100.799/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER SOUZA DE SENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER SOUZA DE SENA
CPF: ***.620.302-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JRL FUND INVEST S.A 57.297.243/0001-50Ativa	Diretor	08/11/2024	Ver empresa
VEMCARD PARTICIPACOES S.A 44.100.799/0001-63Ativa	Diretor	03/11/2021	Ver empresa
POYAS ASSET LTDA 35.659.999/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
GK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41.914.068/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2021	Ver empresa

Razão social

JRL FUND INVEST S.A

57.297.243/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2024

Razão social

VEMCARD PARTICIPACOES S.A

44.100.799/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

POYAS ASSET LTDA

35.659.999/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

GK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.914.068/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.