Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WALTER SIQUEIRA DA FONSECA

***.599.807-**

Empresas vinculadas

TREMENDAO DE IRAJA COMERCIO DE TABACOS LTDA

07.416.440/0001-73

D'AJARI MINIMERCADO LTDA

05.415.448/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WALTER SIQUEIRA DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WALTER SIQUEIRA DA FONSECA
CPF: ***.599.807-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREMENDAO DE IRAJA COMERCIO DE TABACOS LTDA 07.416.440/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	31/05/2005	Ver empresa
D'AJARI MINIMERCADO LTDA 05.415.448/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2002	Ver empresa
INOVAR -AGENCIAMENTO COMERCIAL LTDA 05.286.744/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2002	Ver empresa
E.W.N.W. - COMESTIVEIS LTDA 04.428.917/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2001	Ver empresa

Razão social

TREMENDAO DE IRAJA COMERCIO DE TABACOS LTDA

07.416.440/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2005

Razão social

D'AJARI MINIMERCADO LTDA

05.415.448/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2002

Razão social

INOVAR -AGENCIAMENTO COMERCIAL LTDA

05.286.744/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2002

Razão social

E.W.N.W. - COMESTIVEIS LTDA

04.428.917/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.